Влада Німеччини за підтримки Євроюсту розкрили велику податкову аферу, пов'язану з нелегальним продажем розведеного бензину і дизельного палива. Збиток від шахрайської схеми оцінюють у 8 млн. євро.
Повідомлення про це опублікувала прес-служба Агентства Європейського Союзу зі співпраці в галузі кримінального правосуддя (Євроюст).
Розслідування почалося ще в 2018 році й завершилося в середині січня 2021 року. Як наслідок, були заарештовані підозрювані в Австрії та Польщі. Широка географія арештів демонструє міжнародний розмах афери - в цілому був проведений обшук в 40 точках в 11 країнах (Австрії, Болгарії, Хорватії, Німеччині, Італії, Угорщині, Нідерландах, Польщі, Румунії, Швейцарії та Великобританії).
Повідомляється, що штаб-квартира шахраїв перебувала в Гамбурзі - там громадяни Німеччини, Росії та Польщі заснували компанію, яка нібито продавала розчинники, антикорозійні засоби та інші рідини. Відповідно до законодавства Німеччини ця група товарів не обкладається податками. Насправді продукція містила велику кількість бензину і дизельного палива, яке не звільнене від сплати акцизу.
Звільнену від оподаткування продукцію змішували з пальним і доставляли на автозаправні станції. Велика частина розведеного палива була продана на АЗС в Італії, Іспанії та Великобританії.
«Злочинна схема з продажу так званих «дизельних мастильних матеріалів» - незаконний продаж мастильних матеріалів під видом палива - набула широкого поширення в енергетичному секторі по всій Європі. У цьому контексті суміші, схожі на дизель, незаконно продаються як паливо, при цьому сума ухилення від сплати податків сягає сотень мільйонів євро», - повідомила прес-служба Євроюсту
На сьогодні учасники злочинної мережі затримані. Їм висунуто звинувачення в податковому шахрайстві та відмиванні грошей.
