Шахрайство, в якому злочинці імітують перевізників та інших субпідрядників, включаючи водіїв із підробленими документами, склало 84% звернень до TT Club у 2022 році.
За його словами, випадки шахрайства, спрямовані проти міжнародних ланцюжків поставок по всьому світу, скоюються не авантюристичними злочинцями, які діють наодинці, а в більшості випадків досвідченими організованими злочинними угрупованнями.
15% заяв про крадіжку вантажів постраждалі подають внаслідок шахрайства чи обману. Наприклад, це може бути навмисне уявлення фальшивих рахунків-фактур нібито від відомого постачальника, але насправді створених шахраєм, що проник у систему онлайн-платежів, а також дублюванням або завищенням рахунків-фактур. Ще приклад - обман шляхом маніпулювання реквізитами банківського переказу шахраєм, який видає себе за організацію, що регулярно оплачується оператором. У цьому випадку відбувається зламування трафіку електронної пошти жертви та імітації справжнього постачальника, який змінює реквізити банківського переказу для оплати законного рахунку.
Крім того, минулого року серед заяв такого типу переважало шахрайство від імені операторів перевезень. Бувають випадки, коли підроблені «транспортні компанії» перехоплюють інструкції з перевезення від експедиторів або відправників вантажу і видають себе за справжніх перевізників. Або виконується фальсифікація документів на отримання або доставку вантажу з метою його крадіжки.
Одна з найпоширеніших тактик полягає в тому, що шахраї видають себе за експедиторів, використовуючи сайт фрахтової біржі, і дають водієві неправдиві інструкції. Вони пов'язують законного перевізника з відправником вантажу, полегшуючи переміщення товарів. Потім шахрай діє як «посередник» між цими двома законними компаніями, організуючи збір та спрямовуючи водія. Після того, як далекобійник забрав товар, шахрай дає нові інструкції щодо доставки за альтернативною адресою, де вантаж буде вкрадено.
