Шахраї виступали посередниками між індійськими та пакистанськими експортерами цибулі та манго та експедиторами. Останні звернулися в організацію логістичного процесу, витрати який спочатку покриваються з допомогою експедиторських кредитів. Але, коли було представлено остаточний рахунок, сторони зникли.
За словами керуючого директора компанії Forward Belgium Олів'є Шенмакерса, самі постачання були законними та ввозилися через різні європейські аеропорти. Трейдери діяли дуже професійно: вони особисто зверталися до ошуканих компаній через «дуже ошатно одягнених «представників», які виготовляють справжні візитні картки та мають місцеві імена». Дані про компанії теж на перший погляд виглядали бездоганно.
Аналогічна ситуація сталася місяць тому в Амстердамі. Методи дій були ідентичними.
