5 015 українських приватних компаній були згадані в судовому реєстрі як фігуранти кримінальних справ за 2023 рік. А загалом рекордні 43 тисячі документів із відповідними згадками бізнесу зафіксовано минулоріч. Тим часом цьогоріч вже 2 839 компаній стали фігурантами 23 971 документів кримінальних проваджень. Тобто середньомісячна кількість компаній і відповідних документів щодо них наразі вже більша, ніж рекордного минулого року.
Такі дані оприлюднив аналітичний сервіс Опендатабот.
Варто зазначити, що до 80% кримінальних справ проти бізнесу не мають вироків або справи взагалі не доходять до суду. Компанії отримують паперові листи від прокуратури щодо закриття справ, але не можуть використати ці документи для підтвердження своєї репутації через його паперовий формат, чинність якого складно підтвердити.
Вирішенням проблеми могло б стати посвідчення таких документів електронним підписом – з відповідною ініціативою Опендатабот звернувся до Генеральної прокуратури. Проте Генеральна прокуратура відхилила пропозицію про електронний підпис на відповідях органів процесуального керівництва у кримінальних провадженнях.
"Бізнес, який потрапив до судового реєстру як фігурант кримінальної справи, у подальшому має проблеми із фінмоніторингом та комплаєнсом. Навіть якщо справу було закрито, згадки у судовому реєстрі про те, що компанія фігурувала у кримінальній справі, залишаються назавжди: їх неможливо вилучити чи спростувати. Наразі бізнес не має жодної можливості захистити свою ділову репутацію у таких випадках.
Публікація листів про закриття справ від прокуратури, підтверджених ЕЦП, могла б значно допомогти українському бізнесу, дозволяючи публічно спростовувати інформацію з реєстру та підтверджувати свою невинуватість", – коментує Олексій Іванкін, засновник Опендатабота.
До прикладу, згідно з постановою НБУ № 65 про фінмоніторинг, банки та фінансові установи зобов’язані перевіряти компанії, які були фігурантами кримінальних справ. Такі бізнеси можуть стикатися з труднощами у фінансових операціях, оскільки їхня діяльність зазнає підвищеного контролю.
